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  证券代码:002567 证券简称:唐四级考试人神布告编号:2019-120

  唐人神集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会第五十四次会议相关事项的独立定见

  本公司及董事会全体成员确保布告内容实在、精确和完好,没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失。

  唐人神集团股份有限公司(以下简称“唐人神”、“公司”)第七届董事会第五十四次会议于2019年6月20日举行,依据《关于在上市公司树立独立董事准则的辅导定见》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指周芷兰引》等法令、法规窥探者2、标准性文件和《公司章我懂了金莎程》等准则的有关规则,咱们作为公司独立董事,现对公司第七届董事会第五十四次会议所议事项,根据独立判别态度,宣布如下定见:

  一、《关于推举第八届董事会非独立董事的方案》

  1、公司第七届董事会将于2019年6月23日任期届满,第七届董事会进行换届,并推举建立第八届董事stupid会,契合《公司法》、《公司规章》及《董事会议事规则》等相关张飞,唐人神集团有限责任公司独立董事有关第七届股东会第五十四次会议有关事宜的独自主张-火竞猜文娱_火竞猜下载规则。

  2张飞,唐人神集团有限责任公司独立董事有关第七届股东会第五十四次会议有关事宜的独自主张-火竞猜文娱_火竞猜下载、就提名陶一山先生、陶业先生、黄国盛先生、郭拥华女士、孙双胜先生、曾若冰先生六人为公司第八届董事会非独立董事提名人的事项,公司董事会关于该事项的提名和表决程序合法有用,提名人是在充沛了解被提名人的教育布景、作业阅历和专业素质等归纳情况的基础上进行提名的,并已征得被提名人自己赞同,被提名人不存在《公司法》、《公司规章》、《深圳证券交易张飞,唐人神集团有限责任公司独立董事有关第七届股东会第五十四次会议有关事宜的独自主张-火竞猜文娱_火竞猜下载所中小企业板上市公司标准运作指引》所规则的不得担任公司董事的景象,亦未受过我国证监会及其他有关部门的处分和深圳证券交易所惩戒。

  3、赞同将上述六人作为公司第八届董事会非独立董事提名人提交公司股东大会审非牛顿流体议。

  4、根据上述定见,咱们赞同《关于推举第八届董事会非独立董事的方案》。

  二、《关于推举第八届董事会独立董事纤夫的爱的方案》

  1、公司第七届董事会将于2019年张飞,唐人神集团有限责任公司独立董事有关第七届股东会第五十四次会议有关事宜的独自主张-火竞猜文娱_火竞猜下载6月23日任期届满,第七届董事会进行换届,并推举建立第八届董事会,契合《公司法》、《公司规章》及《董事会议事规则》等相关规则。

  2、就提你懂的网址名江帆先生、余兴龙先生、张少球先生三人为公司第八届董事会独立董事提名人的事项,公司董事会的提名和表决程序合法有用,提名人是在充沛了千山记解被提名人的教育布景、作业阅历和专业素质等归纳情况的基础上进行提名的,并已征得被提名人自己赞同,三名独立董事提名人均不属于六年连任,均获得独立董事资历证书,其教育布景、作业阅历、身情话大全浪漫情话体情况和年纪均可以担任独立玉米烙的做法董事的任职资历,且不存在《公司张飞,唐人神集团有限责任公司独立董事有关第七届股东会第五十四次会议有关事宜的独自主张-火竞猜文娱_火竞猜下载法》、《公司规章》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司标准运作指引》所规则的不得担任公司董事的景象,亦未受过我国证张飞,唐人神集团有限责任公司独立董事有关第七届股东会第五十四次会议有关事宜的独自主张-火竞猜文娱_火竞猜下载监会及其他有关部门的处分和深圳证券交易所惩戒。独立董事提名人的任职资历和独立性需要经深交所存案审阅无异议,股东大会方可进行表决。

  3、赞同将上述三人作为公司第八届董事会独武汉景点立董事提名人提交公司股东大会审议。

  4、基天伦之乐于上述定见,咱们赞同《关于推举第八届董事会独立董事的方案》。

  独立董事:江帆007数字图书馆、余兴龙、张少球

  唐人神集团股份有限公司

  二○一九年六月二十日

张飞,唐人神集团有限责任公司独立董事有关第七届股东会第五十四次会议有关事宜的独自主张-火竞猜文娱_火竞猜下载

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